当前热讯：鞍重股份: 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

      鞍山重型矿山机器股份有限公司                       临时股东大会通知

(资料图)

证券代码：002667           证券简称：鞍重股份         公告编号：2023—077

              鞍山重型矿山机器股份有限公司

       关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第四十九次会议于 2023 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于召开

年 5 月 26 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的

议案》。

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 14:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00

期间的任意时间；

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 5 月 26 日的交易时间，

即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

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现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有

效投票结果为准。

  （1）截至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

  （一）会议议案名称及提案编码表

                                        备注

提案编码                 提案名称            该列打勾的栏

                                      目可以投票

非累积投票提案

         《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议

         案》

  （二）议案披露情况

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  上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十三次

会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日登载于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

  上述议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过，除此外，议案 1 为议案 2 表决通过的前提条件。

  本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是

指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

三、会议登记方法

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均

可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一）以便登记确认；

  （4）本次股东大会不接受电话登记。

信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 25 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2023 年第

五次临时股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

  （一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号

  （二）邮政编码：114051

  （三）联系电话：0412-5213058

  （四）指定传真：0412-5213058

  （五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

  （六）联 系 人：张锡刚

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

  特此公告。

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                                   董 事 会

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附件一：股东参会登记表

                 鞍山重型矿山机器股份有限公司

  截止     年   月   日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的

股份，拟参加 2023 年第五次临时股东大会。

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号∕法              法人股东法定代

人股东营业执照号                表人姓名

股东账号                    持股数量

出席会议人员姓名                是否委托

代理人姓名及身份证号

联系电话                    邮箱

联系地址及邮编

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附件二：授权委托

                鞍山重型矿山机器股份有限公司

鞍山重型矿山机器股份有限公司：

  兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机

器股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意

见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使

表决权，后果均由本人（本单位）承担。

                            备注    同意   反对   弃权

                            该列打

提案编码             提案名称       勾的栏

                            目可以

                             投票

         总议案：除累积投票提案外的所有提

                   案

非累积投

票提案

         《关于拟变更公司全称和证券简称

         的议案》

         《关于拟变更公司经营范围及修订<

         公司章程>的议案》

         《关于提供担保额度的议案》

说明：

您同意的一栏打“√”；

弃权；

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

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身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 ： _________________ 委 托 人 持 股 数 及 性 质 ：

_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年           月   日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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附件三

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

意时间

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

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