鹏辉能源: 关于对全资子公司增资的公告

              提供完整的电源解决方案

证券代码：300438          证券简称：鹏辉能源      公告编号：2023-045

              广州鹏辉能源科技股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开的

第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体如下：

  一、本次增资事项概述

  为增强公司旗下全资子公司河南省鹏辉电源有限公司（以下简称“河南鹏辉”）、珠

海鹏辉能源有限公司（以下简称“珠海鹏辉”）、衢州鹏辉能源科技有限公司（以下简称

“衢州鹏辉”）、鹏辉能源常州动力锂电有限公司（以下简称“常州鹏辉”）、广州鑫晟创

瀛新能源科技有限公司（以下简称“鑫晟创瀛”）的资本实力，提高其经营效率和盈利

能力，促进公司快速高质量发展，公司拟用自有资金以 1 元/股向河南鹏辉增资 6 亿元，

增加注册资本 6 亿元；以 1 元/股向珠海鹏辉增资 3 亿元，增加注册资本 3 亿元；以 1

元/股向衢州鹏辉增资 2 亿元，增加注册资本 2 亿元；以 1 元/股向常州鹏辉增资 1 亿元，

增加注册资本 1 亿元；以 1 元/股向鑫晟创瀛增资 0.9 亿元，增加注册资本 0.9 亿元。

增资完成后，河南鹏辉的注册资本将由 3.8 亿元增加至 9.8 亿元，珠海鹏辉的注册资本

将由 2.6 亿元增加至 5.6 亿元，衢州鹏辉的注册资本将由 1 亿元增加至 3 亿元，常州鹏

辉的注册资本将由 2 亿元增加至 3 亿元，鑫晟创瀛的注册资本将 0.1 亿元增加至 1 亿元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资

在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司本次增资不涉及关联交易，不

构成重大资产重组。

  二、增资标的基本情况

  统一社会信用代码：914117005908119961

  成立日期：2012 年 2 月 24 日

  住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角

            提供完整的电源解决方案

  法定代表人：夏信德

  注册资本：38000 万元

  经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车

废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩

销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经

营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东及出资情况如下：

  序号              股东名称          出资额（万元）        比例

             合计                     38,000          100%

  统一社会信用代码：9144040074551855X4

  成立日期：2002 年 12 月 5 日

  住所： 珠海市斗门区井岸镇新青五路 2 号(厂房 A 栋）

  法定代表人：夏信德

  注册资本：26000 万元

  经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种

设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与

机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

  股东及出资情况如下：

 序号               股东名称          出资额（万元）        比例

             合计                       26,000        100%

  统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C

  成立日期：2022 年 8 月 5 日

  住所：浙江省衢州市霞飞南路 59 号

                提供完整的电源解决方案

     法定代表人：楼雪林

     注册资本：10000 万人民币

     经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发

展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研

发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；

电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品

等需许可审批的项目）；合同能源管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动)。

     股东及出资情况如下：

序号                  股东名称           出资额（万元）      比例

                  合计                   10,000        100%

     统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69

     成立日期：2017 年 12 月 14 日

     住所：常州市金坛区良常路 86 号

     法定代表人：夏信德

     注册资本：20000 万人民币

     经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零

件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术

开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提

供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营

和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

     股东及出资情况如下：

序号                  股东名称           出资额（万元）      比例

                  合计                   20,000        100%

               提供完整的电源解决方案

     统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F

     成立日期：2017 年 9 月 8 日

     住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912 号

     法定代表人：晏丽

     注册资本：1000 万人民币

     经营范围：电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广;工程管理服务;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快

速充电站;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;信息系统

集成服务;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新兴能源技术研发;

太阳能发电技术服务;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;物业管理;物业服务评

估;建设工程施工。

     股东及出资情况如下：

 序号                 股东名称              出资额（万元）          比例

                  合计                      1,000             100%

     三、本次增资的目的、对公司的影响

     本次增资为增强公司旗下全资子公司的资本实力，提高其经营效率和盈利能力，促

进公司快速高质量发展。

          本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100%

的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影

响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

     四、备查文件

     特此公告。

                                   广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

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